簡訊
中信銀行呼和浩特分行堵截不法資金轉(zhuǎn)移
- 2024-11-26 09:50
近日，中信銀行呼和浩特分行精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，通過警銀聯(lián)動(dòng)成功攔截一起出借銀行卡取現(xiàn)案件，切斷不法分子資金轉(zhuǎn)移鏈條，有效維護(hù)金融秩序和客戶財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)日，一名男子與一名陪同人員到該行包頭市某支行辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。在溝通過程中，客戶神態(tài)異常，引起柜面人員警覺。柜面人員判斷該筆取現(xiàn)業(yè)務(wù)與近期涉詐案例相似，于是迅速聯(lián)系反詐中心工作人員進(jìn)行現(xiàn)場審查。通過盤查，該客戶承認(rèn)自己將銀行卡出借，且被人指使多次取現(xiàn)，該筆資金也被判定為涉詐資金。通過警銀聯(lián)動(dòng)，中信銀行呼和浩特分行成功攔截不法資金轉(zhuǎn)移，民警對該行工作人員的警覺性、專業(yè)性給予了表揚(yáng)。
中信銀行呼和浩特分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升對可疑交易的識(shí)別能力。同時(shí)持續(xù)深化警銀協(xié)作機(jī)制，加大宣傳力度，提高民眾對出租出借銀行卡危害的認(rèn)識(shí)，為金融安全鑄就堅(jiān)固堡壘，讓不法分子無可乘之機(jī)。
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