近日，中信銀行石家莊分行營業(yè)部憑借敏銳的風(fēng)險意識，成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉詐犯罪嫌疑人，堵截72萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移。

當(dāng)日，該行剛剛開門營業(yè)，一名全身包裹嚴(yán)實的男子便進(jìn)入營業(yè)廳。彼時營業(yè)廳客戶尚少，該男子叫號后卻遲遲不前往柜面，頻繁在門口進(jìn)出，與人交流時眼神閃躲，面部遮擋嚴(yán)實，舉止與正常人明顯不同，這一異常情形迅速引起柜面人員的警覺。

多次叫號后，該男子終于來到柜臺前，要求解除銀行卡管控。柜員發(fā)現(xiàn)該卡為異地開戶，便詢問其為何不在開戶行辦理。面對詢問，男子支支吾吾，眼神游移不定，顯得十分慌張。當(dāng)柜員告知需聯(lián)系反詐中心核實情況時，男子神色驟變，稱“先不辦了”便想離開。

柜員臨危不亂，機(jī)智應(yīng)對，提出先為其報備，待審核通過后再來辦理，并巧妙留下了客戶電話。隨后，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該男子涉賭涉詐，其同伙已在山東被公安控制。會計主管立即啟動應(yīng)急預(yù)案，安排柜員以“反詐中心已審核通過”為由穩(wěn)住客戶，同時迅速聯(lián)系轄區(qū)派出所報警。

男子返回網(wǎng)點(diǎn)后，柜員巧妙拖延時間，指導(dǎo)其填寫相關(guān)業(yè)務(wù)資料。幾分鐘后，民警火速趕到，當(dāng)場抓獲嫌疑人。經(jīng)查，該男子9月在異地新開銀行卡，企圖解除管控后轉(zhuǎn)移涉案資金72萬元，不料被銀行員工慧眼識破。

此次行動中，該行與警方無縫對接，成功攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移，為受害人挽回巨額損失,公安機(jī)關(guān)對該行員工的靈活機(jī)警和高度責(zé)任感給予高度贊揚(yáng)。中信銀行石家莊分行將繼續(xù)強(qiáng)化反詐能力，守護(hù)好群眾的“錢袋子”，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。